Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 22.06.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.06.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О рассмотрении Отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «ККС-Групп» за 1 квартал 2023 года.
2. О рассмотрении Отчета о выполнении Бизнес-плана Холдинга ПАО «ККС-Групп» за 1 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении Отчета о выполнении Инвестиционной программы Холдинга ПАО «ККС-Групп» по итогам 1 квартала 2023 года.
4. Об утверждении Скорректированного Бизнес-плана ПАО «ККС-Групп» на 2023 год.
5. Об утверждении Скорректированного Бизнес-плана Холдинга ПАО «ККС-Групп» на 2023 год.
6. О корректировке Инвестиционной программы Холдинга ПАО «ККС-Групп» на 2023 год.
7. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора целевого займа между ПАО «ККС-Групп» (Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик) с целью финансирования мероприятий инвестиционной программы Западного филиала ООО «ККС» в части строительства и реконструкции объектов теплоснабжения муниципального образования Плавский район Тульской области на 2020-2025 годы.
8. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора целевого займа между ПАО «ККС-Групп» (Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик) с целью финансирования мероприятий инвестиционной программы Производственного подразделения «Веневское» Восточного филиала ООО «ККС» в сфере теплоснабжения на 2019-2043 годы.
9. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: заключении дополнительных соглашений №1 от 29 декабря 2018 г., №2 от 30 декабря 2022г. к договору №1/17-Б от 9 января 2017г. между ПАО «ККС-Групп» (Исполнитель) и АО «ИНВЭК» (Заказчик).
10. Об утверждении кандидатуры оценщика для определения стоимости акций ПАО «ККС-Групп».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Кочетков
3.2. Дата 23.06.2023г.